दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 4 दिसंबर को दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में 10 जगहों पर तलाशी ली, जो एक अंतरराष्ट्रीय साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा हुआ था, जिसमें लगभग 117 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि विदेशी साइबर अपराधी और संदिग्ध कलाकार पूरे भारत में संगठित वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त थे। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि अब तक की जांच में यह सामने आया है कि ये धोखेबाज भारत में पीड़ितों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग करते थे। वे अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और ऊंचे निवेश रिटर्न का वादा कर लोगों को लुभाते थे। पीड़ितों द्वारा जमा की गई राशि को धोखाधड़ी से छिपाने के लिए ‘खच्चर खातों’ के माध्यम से तुरंत स्थानांतरित किया जाता था। इन फंडों को बाद में एटीएम से विदेशी देशों में निकाला जाता था या ‘पीवाईपीएल’ जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म पर वॉलेट टॉप-अप के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क द्वारा समर्थित होते हैं और अक्सर इन्हें पीओएस लेनदेन के रूप में छिपाया जाता है। 1 जनवरी, 2023 से 17 अक्टूबर, 2023 तक एनसीआरपी पोर्टल पर 3,903 शिकायतों का विश्लेषण करने पर यह पता चला कि जालसाजों ने लगभग 117 करोड़ रुपये की ठगी की। इन फंडों को मुख्य रूप से दुबई और अन्य संयुक्त अरब अमीरात स्थानों से निकाला गया था। जांच में 3,295 भारतीय बैंक खातों का पता चला, जिनके माध्यम से भेजे गए फंड का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी की खरीदारी में भी किया गया।
