मुंबई : अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने टोरेस निवेश धोखाधड़ी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की है, जिसमें कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। मुंबई और जयपुर के विभिन्न स्थानों पर करीब 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस मामले में, संघीय एजेंसी ने पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। अब तक 3,700 से अधिक निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, और धोखाधड़ी की कुल राशि ₹57 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। टोरेस ब्रांड, जो एक आभूषण कंपनी है, पर पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। यह घोटाला तब सामने आया जब सैकड़ों निवेशक दादर स्थित टोरेस वास्तु सेंटर में जमा हुए, क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादा की गई राशि का भुगतान करना बंद कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उज्बेक नागरिक तजागुल ज़सातोव, रूसी नागरिक वेलेंटीना गणेश कुमार और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी सर्वेश सुर्वे शामिल हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, कंपनी के प्रमोटरों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार, फ्लैट, गिफ्ट कार्ड और हैम्पर्स का वादा किया था।
